Resurser
Insikter om datahantering, automatisering och riskreducering.
Utforska innehåll efter användningsområde
Vilken affärsinformation är viktigast i en riskbedömning?
Vilka leverantörskontroller bör man göra inom offentlig sektor och varför?
God kundkännedom har blivit viktigare än någonsin för att undvika penningtvätt och för att kunna riskbedöma sina kunder
Vad är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) och varför är det viktigt?
Därför är det viktigt att identifiera verkliga huvudmän – kontrollera företrädarna för ett företag som du ska göra affärer med
Automatiserad inhämtning av företagsinformation via API: ett nytt perspektiv på affärsintelligens
Effektiva verktyg för PEP-granskning och sanktionskontroller
Automatiserad verifiering av verkliga huvudmän – från komplexitet till klarhet
Motverka välfärdsbrott med datadrivna leverantörskontroller
Hur automatisering förenklar KYC processen och förbättrar onboarding av kunder
RegTech och framtiden för regelefterlevnad: en transformation i sikte
Effektivisera efterlevnaden av AML-reglerna genom automatisering: minska kostnaderna och öka effektiviteten
Att uppfylla lagstadgade skyldigheter har inneburit en betydande börda för många företag. Utforska hur automatisering och digitalisering revolutionerar efterlevnaden av AML-reglerna för organisationer som strävar efter att balansera efterlevnad med effektivitet.
Checklista: Viktiga steg för att kontrollera leverantörer före upphandling
I takt med att leveranskedjorna blir alltmer komplexa och en rad olika regelverk sammanfaller har leverantörskontroller blivit viktigare än någonsin. Vi har samlat det du bör kontrollera när du upphandlar en ny leverantör.
Verklig huvudman i ett aktiebolag – vad gäller?
Det finns olika riktlinjer gällande verklig huvudman beroende på företagsform. Nedan ger vi mer information om vad som gäller för Aktiebolag, den vanligaste företagsformen i Sverige.
Kontinuerlig bevakning är nyckeln till kundkännedom
Löpande due diligence spelar en viktig roll för att skapa en stark och säker affärsmiljö, och det handlar om mer än att bara följa regler. Det är en avgörande och nödvändig strategi för företag som hanterar utmaningarna i dagens dynamiska affärsvärld.
Skillnaden mellan KYC och AML
Hur man skapar en digital kundresa med Martin Röver-Parkes
Hur automatiserade informationssystem kan gynna ditt företag
5 viktiga steg för att effektivisera er digitala onboarding med API:er
De positiva effekterna av automatisering i ditt företag
Rapporter och e-böcker
Rapport: Läget för CDM 2021
Undersökning om hantering av kunddata.
Krav för efterlevnad av AML
Kostnadsfördelning och affärseffekter
Onboarding av B2B-kunder
Hur man tar ombord kunder i en digital värld.