Resurser
Seminarier
Roaring Talks är en serie frukostseminarier om ämnen relaterade till risk och automatisering av affärsprocesser.
5 februari 2025
Hur bygger vi en effektiv compliance-kultur och skyddar oss mot ekonomisk brottslighet?
Vi har äntligen haft vårt första event i Norge! Vi samlade experter från bank-, finans- och försäkringssektorn för att diskutera ett växande hot: ekonomisk brottslighet i Norge och Norden. Hur kan vi skydda oss bättre, tänka bortom traditionella kontroller och bygga en stark efterlevnadskultur för att hantera dessa risker?
Deltagare:
- Erling Grimstad, ledande norsk expert på ekonomisk brottslighet, grundare av Compliance Support och advokat på Advokatfirmaet Erling Grimstad AS.
- Pontus Holmberg, CPO på Roaring
24 oktober 2024
Motverka välfärdsbrott – hur gör man processen effektiv och vad säger lagen?
Tillsammans med representanter från Ekobrottsmyndigheten och Polisens Nationella Bedrägericenter bjöd vi in till ett frukostseminarium där vi diskuterade hur den offentliga sektorn kan motverka välfärdsbedrägerier och skydda sina projekt och upphandlingar från kriminella aktörer. Vi utforskade även hur datadriven riskanalys kan användas för att identifiera och motverka hot, samt de legala ramverk som styr leverantörsgranskningar.
Deltagare: Sara Persson - Ekobrottsmyndigheten, Lotta Mauritzson - Polisens Nationella Bedrägericenter och Anders Asplund - Per Karlsson & Co.
25 september 2024
Riskklassificering – ett nödvändigt ont för efterlevnad eller ett värdefullt verktyg?
Riskklassificering av kunder är centralt för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Praxis och sanktionsbeslut från Finansinspektionen har tydliggjort behovet av en röd tråd mellan riskbedömning, kundkännedom, riskklassificering och löpande bevakning. Flera företag har kritiserats för bristande koppling mellan dessa delar. Hur görs riskklassificeringen effektivt, och vilken data ska den grunda sig på?
Amin Bell från Harvest Advokatbyrå går igenom kraven i regelverket och Roaring berättar hur datadriven analys kan effektivisera och automatisera delar av riskklassificeringen.
14 mars 2024
Trender inom bekämpning av ekobrott med Stefan Lundberg
Ett seminarium om förebyggande arbete mot ekobrott som bedrägerier och penningtvätt tillsammans med Stefan Lundberg, brottsförebyggare på polisens bedrägericentrum NBC och tidigare chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten.