Alternativa verkliga huvudmän för ett företag baserat på ägar- och styrelsemedlemsinformation.

Penningtvättsregistret innehåller företag som kan vara drabbade av penningtvätt, definierade av Bolagsverket.

Få säker åtkomst till dina användares bankkontoinformation.

Verklig huvudman är den som i slutändan äger eller kontrollerar ett företag, förening eller annan typ av juridisk person eller den som drar nytta av att någon annan agerar för deras räkning.

Information om ett företags ledande befattningshavare såsom styrelsen, VD och revisor.

Information om vad företaget sysslar med, om företaget har några sekundära namn och alla branscher där företaget har registrerade aktiviteter.

Ett företags pågående och tidigare ärenden hos Bolagsverket.

Förstå och få en fullständig översikt över en persons styrelseuppdrag genom att använda personnummer.

Ett företags alla geografiska arbetsplatser, CFAR-nummer, arbetsställets namn, kontaktinformation samt post- och leveransadress.

Information om alla företag som ingår i en koncern och dess ägarförhållanden.

Hitta allmän företagsinformation om officiella adresser, momsregistrering, antal anställda, skatteinformation med mera.

Information om ett företags kreditvärdering.

Ett automatiskt beslut om att bevilja kredit eller inte, för ett företag eller en person. Ofta används en välbeprövad standardmall för företag. Det är möjligt att få en unik kreditmall med vilka parametrar och regler som ska inkluderas i beslutet.

Fullständiga finansiella rapporterna för ett företag och deras ekonomiska historik.

Förbättra dina riskhanteringsprocesser, granska företag och dess styrelsemedlemmar för juridiska händelser.

Ägarna av ett företag och hur mycket de äger. Både företag och/eller individuella ägarandelar presenteras.

Information om alla politiskt exponerade personer i Skandinavien och världen. Vi distribuerar denna information till alla företag som omfattas av EU:s direktiv mot penningtvätt.

Personlig information om en individ baserad på personnummer. Inkluderar information om en persons nuvarande namn och adress, kön och information om en persons bortgång.

Alternativa verkliga huvudmän för ett företag baserat på ägar- och styrelsemedlemsinformation.

Kontrollera om en person eller organisation finns på EU:s, FN:s, OFAC:s, Storbritanniens eller Schweiz sanktionslista, för att förebygga och mildra risken att bedriva affärer med enheter som är föremål för restriktioner och förbjudna att göra affärer med.