Vår data

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Kontrollera PEP-listor för att säkerställa efterlevnad av AML, undvika risker och genomföra riskbedömningar.

Minska risken för penningtvätt och säkerställ efterlevnad av AML
Förbättra dina KYC-granskningar och bedömningar med PEP-data
Spara tid, minska kostnader och undvik risken för mänskliga fel

Läs mer

Boka en demo

Tekniska detaljer

PEP- och RCA-data genom utvecklarvänliga API:er och webhooks

Tjänsten visar om en person är en så kallad politiskt exponerad person (PEP) eller en släkting eller nära medarbetare (RCA) till en PEP. Vi erbjuder verifiering mot den mest omfattande och uppdaterade PEP-listan i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland).

Politiskt exponerade personer (PEP) betraktas ofta som "högriskpersoner" av finansinstitut på grund av deras potential att utsättas för mutor och korruptionsförsök. Finansinstitut är inte förbjudna att öppna konton för personer som återfinns på PEP-listor. Penningtvättslagen har dock strikta regler och processkrav på finansinstitut för att upptäcka och notera PEP-status på grund av de risker som finns.

Roaring ger tillgång i realtid till PEP- och RCA-data på nordisk eller global nivå. Våra tjänster gör det möjligt för dig att införliva PEP-data i ditt eget processflöde och ger ett robust och effektivt sätt att minska den initiala risken, samtidigt som du säkerställer regelefterlevnad.

{
  "birthDate": "1929-08-18",
  "gender": "Female",
  "imageLink": "https://image.freepik.com/free-icon/protected-person-of-secret-service_318-64589.jpg",
  "names": [
    {
      "firstName": "Karin",
      "lastName": "Bananberg",
      "nameType": "Primary name",
      "nameTypeId": 3
    },
    {
      "firstName": "Karin Margareta",
      "lastName": "Bananberg",
      "nameType": "National registry name",
      "nameTypeId": 4
    }
  ],
  "pep": true,
  "pepCountries": [
    "Sweden"
  ],
  "personId": 55001,
  "rca": true,
  "relations": [
    {
      "relationPersonId": 55000,
      "relationType": "Partner",
      "relationTypeId": 6
    },
    {
      "relationPersonId": 55002,
      "relationType": "Daughter-in-law",
      "relationTypeId": 9
    },
    {
      "relationPersonId": 55003,
      "relationType": "Son",
      "relationTypeId": 7
    }
  ],
  "roles": [
    {
      "active": false,
      "baseRoleCategoryId": 7,
      "baseRoleCategoryName": "High officers",
      "countryOfJurisdiction": "SWE",
      "detailedRoleCategoryId": 38,
      "detailedRoleCategoryName": "Rear Admiral",
      "roleDescription": "Specialattaché EU, Sveriges Försvarsmakt"
    }
  ],
  "ssns": [
    {
      "currentSsn": "192908187541",
      "ssnType": "SwePersonalNumber",
      "ssnTypeId": 1
    }
  ]
}