Vår data 

PEP – person i politiskt utsatt ställning

Granska dina kunder mot PEP-listor och flagga individer med penningtvättsrisker tidigt i onboardingprocessen.

  1. Minska riskerna och säkerställ efterlevnad av KYC och AML-regler.

  2. Automatisera PEP-screeningen för en smidigare onboardingprocess. 

  3. Spara tid, minska kostnaderna och undvik risken för mänskliga fel.

 
logo-seb.png
logo-nordnet.png
logo-dnb.png
logo-fortnox.png
logo-soderberg-partners.png
logo-qred_new.png

Om våra tjänster

PEP och RCA-data från tillförlitliga källor

Personer i politiskt utsatt ställning (PEP) betraktas som "högriskpersoner" av finansinstituten på grund av att de kan utsättas för mutor och korruptionsförsök. Därför finns strikta AML-processkrav på finansinstitut för att identifiera PEP bland kunder.

Vi tillhandahåller PEP- och RCA-data av hög kvalitet som levereras av betrodda källor i Norden och globalt. Information om personer i politiskt utsatt ställning och deras relationer är avgörande för företag och organisationer som måste följa AML-reglerna. 

Data från vårt PEP-register är lättillgängligt för alla, från utvecklare till en AML compliance officer. Vi erbjuder manuella kontroller via vår webbapplikation, medan en utvecklare kan ta en titt på vår omfattande API-dokumentation och testa tjänsterna kostnadsfritt.

 
 

Våra tjänster integreras enkelt i era arbetsflöden.

Integrationer

▪ API:er

Utveckla egna anpassade lösningar med integrerad datahämtning.

▪ Bevakning

Prenumerera på uppdaterad information från dina valda dataset.

Applikationer

▪ Webbapplikation

Verifiera och bevaka information via ett intuitivt webbgränssnitt.

▪ CRM-applikationer

Installera en färdig integration i Salesforce eller Dynamics CRM.

Utvecklarvänliga API:er

Integrera med oändliga möjligheter 

Kod

Prova vår kostnadsfria sandboxmiljö för att komma igång, den inkluderar:

  1. Dokumentation, utvecklarguider och support 

  2. Testobjekt för varje API 

  3. Try-API-feature som låter dig se svarsdata och struktur

  4. Tillgänglig i Postman 

Läs mer i API-dokumentationen för Nordisk PEP och Global PEP.

Kundcase

Nordnet ökade konverteringsgraden för onboarding med 50%.

Med Roarings hjälp har Nordnet centraliserat datainsamlingstjänsterna och optimerat sin dataanvändning. Automatisering av processer som B2B-onboarding har inte bara minskat manuellt arbete och kostnader – insatserna har också ökat konverteringsgraden med 50%.

 

Utforska relaterad information

Effektivisera dina affärsprocesser och minska riskerna med realtidsåtkomst till kritisk data.

Utvalda
Verklig huvudman

Verklig huvudman är den som i slutändan äger eller kontrollerar ett företag, förening eller annan typ av juridisk person eller den som drar nytta av att någon annan agerar för deras räkning.

Styrelsemedlemmar

Information om ett företags ledande befattningshavare såsom styrelsen, VD och revisor.

Juridisk information 

Förbättra dina riskhanteringsprocesser, granska företag och dess styrelsemedlemmar för juridiska händelser.

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Information om alla politiskt exponerade personer i Skandinavien och världen. Vi distribuerar denna information till alla företag som omfattas av EU:s direktiv mot penningtvätt.

Är du redo att ta kontakt?

Ta reda på hur Roaring kan göra ditt arbete enklare.