Vår data

Penningtvättsregistret

Förbättra din granskningprocess för att undvika risker och säkerställa efterlevnad av AML.

Samla kunskap om prospekt och kunder för att minska riskerna
Kvalitetssäkra dina KYC-granskningar och bedömningar.
Spara tid genom att automatisera AML- och KYC-processer.

Läs mer

Boka en demo

Tekniska detaljer

Granska företag för händelser i penningtvättsregistret.

Penningtvättsregistret innehåller företag som kan påverkas av penningtvätt. Företag och verksamheter som kan vara särskilt utsatta för penningtvätt måste registreras. Detta kan inkludera företag från en specifik bransch, om företaget hanterar kontanter och så vidare.

Tjänsten kräver en företagsidentifikation (företags-id) som inmatning och returnerar följande som ett exempel:

CompanyId: 560100-0200
Company name: Johansson-Johansson
Registration Date & Time: 2017-05-16T09:48:53
Change Date: 2020-11-05
Addresses
CoAddress: Hus 128
Address: Övre Villavägen 43, Helsingmora, MN 09264
Postal Number: 016 75
County: Gävstad
Country Code: SE
Country: Sverige
Email Address: karl.larsson@gmail.com
Phone Number: 073-430-9980

{
  "records": [
    {
      "companyId": "5601000234",
      "companyName": "Svensson, Svensson HB",
      "registrationDateTime": "2013-10-07T12:33:09",
      "changeDate": "2020-11-05",
      "contacts": [
        {
          "coAddress": "Lgh. 519",
          "address": "Backgärdet 06, Lyckberg, NV 92107",
          "postalNumber": "48043",
          "county": "Båhamn",
          "countryCode": "SE",
          "country": "Sverige",
          "emailAddress": "maria.larsson@hotmail.com",
          "phoneNumber": "076-701-4424"
        }
      ],
      "operations": [
        {
          "notifiableOperation": "Bokföring, redovisning",
          "notifiableOperationText": ""
        }
      ],
      "supervisoryAuthority": "LST12"
    }
  ],
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "records found"
  }
}