Vår data 

Penningtvättsregistret

Förbättra din granskningprocess för att undvika risker och säkerställa efterlevnad av AML.

  1. Samla kunskap om prospekt och kunder för att minska riskerna

  2. Kvalitetssäkra dina KYC-granskningar och bedömningar.

  3. Spara tid genom att automatisera AML- och KYC-processer.

logo-seb.png
logo-nordnet.png
logo-dnb.png
logo-fortnox.png
logo-soderberg-partners.png
logo-qred_new.png

Om våra tjänster

Granska företag för händelser i penningtvättsregistret.

Registret mot penningtvätt är används för att hantera finansiella risker och säkerställa efterlevnad. Det hjälper organisationer att identifiera högriskföretag som är kopplade till penningtvätt. Genom att screena kunder mot AML-data minskar företagen exponeringen för finansiella risker och upprätthåller regelefterlevnad. Tillgång till AML-insikter stöder välgrundat beslutsfattande och hjälper ditt företag att förhålla sig till globala insatser för att bekämpa ekonomisk brottslighet.

Penningtvättsregistret innehåller företag som kan påverkas av penningtvätt. Företag och verksamheter som kan vara särskilt utsatta för penningtvätt måste registreras. Detta kan inkludera företag från en specifik bransch, om företaget hanterar kontanter och så vidare. 

 

Relaterade resurser

Våra tjänster integreras enkelt i era arbetsflöden.

Integrationer

▪ API:er

Utveckla egna anpassade lösningar med integrerad datahämtning.

▪ Bevakning

Prenumerera på uppdaterad information från dina valda dataset.

Applikationer

▪ Webbapplikation

Verifiera och bevaka information via ett intuitivt webbgränssnitt.

▪ CRM-applikationer

Installera en färdig integration i Salesforce eller Dynamics CRM.

Utvecklarvänliga API:er

Integrera med oändliga möjligheter 

Prova vår kostnadsfria sandboxmiljö för att komma igång, den inkluderar:

  1. Dokumentation, guider och support 

  2. Testobjekt för varje API 

  3. Try-API-feature för att se svarsdata och struktur

  4. Tillgänglig i Postman 

Läs mer i API-dokumentationen för AML registry.

Kundcase

SPP optimerade sin process – från dagar till minuter

Genom att använda Roarings API-tjänster har SPP förkortat processen att komma igång med deras företagstjänster för tjänstepension, från flera dagar till några minuter.

 

Utforska relaterad information

Effektivisera dina affärsprocesser och minska riskerna med realtidsåtkomst till kritisk data.

Utvalda
Verklig huvudman

Verklig huvudman är den som i slutändan äger eller kontrollerar ett företag, förening eller annan typ av juridisk person eller den som drar nytta av att någon annan agerar för deras räkning.

Styrelsemedlemmar

Information om ett företags ledande befattningshavare såsom styrelsen, VD och revisor.

Juridisk information 

Förbättra dina riskhanteringsprocesser, granska företag och dess styrelsemedlemmar för juridiska händelser.

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Information om alla politiskt exponerade personer i Skandinavien och världen. Vi distribuerar denna information till alla företag som omfattas av EU:s direktiv mot penningtvätt.

Är du redo att ta kontakt?

Ta reda på hur Roaring kan göra ditt arbete enklare.