Vår data
Alternativ verklig huvudman
Djupdyk i företagets ägande och kontroll med alternativa verkliga huvudmän.
Automatisera din screeningprocess för AML & KYC
Säkerställ efterlevnad av regelverk och undvik onödig risk
Minska tiden som går åt till manuell sökning i olika system.
Om våra tjänster
Ta reda på allt du behöver veta om ett företags ägande och alternativa huvudmän.
Med verklig huvudman avses en person som ensam eller tillsammans med någon annan i slutändan äger eller kontrollerar ett företag eller en organisation, eller en person för vars räkning någon annan agerar. Att kontrollera vilka som är ett företags verkliga huvudmän är en del av kundkännedomsprocessen (KYC) och är obligatoriskt, precis som kraven på att kontrollera mot sanktions- och PEP-listor. Enligt EU:s direktiv om penningtvätt måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän för att banker och myndigheter ska kunna få tillgång till vem som står bakom ett företag.
Om ett företag inte har en registrerad verklig huvudman med mer än 25% ägande kan du kontrollera alternativa verkliga huvudmän för att se vem som bör betraktas som verklig huvudman.
En alternativ verklig huvudman är någon som i slutändan äger eller kontrollerar ett företag, förening eller annan typ av juridisk enhet, dock inte i den utsträckning som krävs för att räknas som verklig huvudman, eller någon som kontrollerar företaget genom styrelsemedlemskap.
De alternativa verkliga huvudman som hämtas med denna tjänst är personer som äger mer än 5% och personer som är styrelseledamöter i företaget, antingen med rollen som ordförande i styrelsen eller VD/chef. När det gäller personer som uppfyller kriterierna genom ägande, inkluderas de två största aktieägarna i svaret. Totalt aktieinnehav sammanställs från direkta och indirekta ägande. Om en person äger mer än 25% är det troligt att personen kommer att visas i svaret, även om personen bör betecknas som verklig huvudman.
Relaterade resurser
Våra tjänster integreras enkelt i era arbetsflöden.
Applikationer
Verifiera och bevaka information via ett intuitivt webbgränssnitt.
Installera en färdig integration i Salesforce eller Dynamics CRM.
Utvecklarvänliga API:er
Integrera med oändliga möjligheter
Prova vår kostnadsfria sandboxmiljö för att komma igång, den inkluderar:
Dokumentation, guider och support
Testobjekt för varje API
Try-API-feature för att se svarsdata och struktur
Tillgänglig i Postman
Läs mer i API-dokumentationen för alternativ verklig huvudman SE och NO.
Kundcase
Nordnet ökade konverteringsgraden för onboarding med 50%.
Med Roarings hjälp har Nordnet centraliserat datainsamlingstjänsterna och optimerat sin dataanvändning. Automatisering av processer som B2B-onboarding har inte bara minskat manuellt arbete och kostnader – insatserna har också ökat konverteringsgraden med 50%.
Utforska relaterad information
Effektivisera dina affärsprocesser och minska riskerna med realtidsåtkomst till kritisk data.
Är du redo att ta kontakt?
Ta reda på hur Roaring kan göra ditt arbete enklare.