Resurser
Insikter om datahantering, automatisering och riskminimering.
Utforska innehåll efter användningsområde
Effektiva verktyg för PEP-granskning och sanktionskontroller
Hur automatisering förenklar KYC processen och förbättrar onboarding av kunder
Effektivisera efterlevnaden av AML-reglerna genom automatisering: minska kostnaderna och öka effektiviteten
Att uppfylla lagstadgade skyldigheter har inneburit en betydande börda för många företag. Utforska hur automatisering och digitalisering revolutionerar efterlevnaden av AML-reglerna för organisationer som strävar efter att balansera efterlevnad med effektivitet.
Verklig huvudman i ett aktiebolag – vad gäller?
Det finns olika riktlinjer gällande verklig huvudman beroende på företagsform. Nedan ger vi mer information om vad som gäller för Aktiebolag, den vanligaste företagsformen i Sverige.
Kontinuerlig bevakning är nyckeln till kundkännedom
Löpande due diligence spelar en viktig roll för att skapa en stark och säker affärsmiljö, och det handlar om mer än att bara följa regler. Det är en avgörande och nödvändig strategi för företag som hanterar utmaningarna i dagens dynamiska affärsvärld.
Skillnaden mellan KYC och AML
Know Your Business (KYB) - bekräfta ett företags legitimitet
Bästa praxis för att implementera en KYC -process i ditt företag
Ny rapport från Polismyndigheten om utsatta områden och penningtvätt
Bank fick tillstånd att hantera uppgifter om lagöverträdelser i syfte att motverka penningtvätt
5 tips för en framgångsrik onboarding inom B2C
Rapporter och e-böcker
Rapport: Läget för CDM 2021
Undersökning om hantering av kunddata.
Krav för efterlevnad av AML
Kostnadsfördelning och affärseffekter
Onboarding av B2B-kunder
Hur man tar ombord kunder i en digital värld.