Resurser
Insikter om datahantering, automatisering och riskreducering.
Verklig huvudman i ett aktiebolag – vad gäller?
Det finns olika riktlinjer gällande verklig huvudman beroende på företagsform. Nedan ger vi mer information om vad som gäller för Aktiebolag, den vanligaste företagsformen i Sverige.
Kontinuerlig bevakning är nyckeln till kundkännedom
Löpande due diligence spelar en viktig roll för att skapa en stark och säker affärsmiljö, och det handlar om mer än att bara följa regler. Det är en avgörande och nödvändig strategi för företag som hanterar utmaningarna i dagens dynamiska affärsvärld.
Skillnaden mellan KYC och AML
Know Your Business (KYB) - bekräfta ett företags legitimitet
Bästa praxis för att implementera en KYC -process i ditt företag
Ny rapport från Polismyndigheten om utsatta områden och penningtvätt
Bank fick tillstånd att hantera uppgifter om lagöverträdelser i syfte att motverka penningtvätt
5 tips för en framgångsrik onboarding inom B2C
Rapporter och e-böcker
Rapport: Läget för CDM 2021
Undersökning om hantering av kunddata.
Krav för efterlevnad av AML
Kostnadsfördelning och affärseffekter
Onboarding av B2B-kunder
Hur man tar ombord kunder i en digital värld.