Vår data 

Sanktionslistor

Minska affärsriskerna genom att screena mot många sanktionslistor med hjälp av Roarings API:er och användarvänliga webbapplikation.

  1. Automatisera din screeningprocess för AML & KYC

  2. Minska tiden som går åt till manuell sökning i olika system.

  3. Säkerställ efterlevnad av regelverk och undvik onödig risk

Om våra tjänster

Kontrollera kunder mot sanktionslistor

Sanktionslistor är viktiga för att hantera risker och säkerställa efterlevnad. De hjälper organisationer att undvika juridiska problem genom att flagga för högriskpersoner, -enheter och -länder som är kopplade till olagliga aktiviteter. Genom att screena mot dessa listor skyddar företagen sitt rykte, förhindrar ekonomiska förluster och säkerställer att de inte samarbetar med förbjudna parter. Att integrera sanktionsdata i din riskbedömningsprocess stärker due diligence, skyddar din verksamhet och stöder globala säkerhetsinsatser.

Roaring erbjuder avancerad sanktionsscreening och bevakning, vilket säkerställer efterlevnad i realtid och löpande. Vår tjänst omfattar sanktionslistor från Storbritannien, Schweiz, EU, FN och OFAC, vilket möjliggör en effektiv, global efterlevnadsprocess med minimal manuell ansträngning. Sök enkelt efter organisationer, individer eller fartyg som omfattas av sanktioner, eller screena individer efter personnummer, med tillgång till de mest väsentliga sanktionslistorna.

EU: Konsoliderad förteckning över sanktioner

OFAC: Förteckning över särskilt utpekade medborgare och blockerade personer (SDN)

OFAC: Konsoliderade sanktionslistor (CSL)

  • Lista över utländska sanktionsundvikare (FSE)

  • Förteckning över identifiering av sektoriella sanktioner (SSI)

  • Palestinska lagstiftande rådet (NS-PLC)-listan

  • Förteckning över utländska finansinstitut som är föremål för sanktioner avseende korrespondentkonton eller genomkonton (CAPTA-förteckningen)

  • Menybaserad sanktionslista för icke-SDN (NS-MBS-listan)

  • Förteckning över företag i det kinesiska militärindustriella komplexet som inte ingår i SDN (NS-CMIC-listan)

FN: FN: s säkerhetsråds konsoliderade lista

STORBRITANNIEN: Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), konsoliderad förteckning över mål för finansiella sanktioner.

Schweiz: State Secretariat for Economic Affairs (SECO), övergripande förteckning över personer, enheter och organisationer som har belagts med sanktioner.

Kom igång

Oavsett om du är en utvecklare eller en AML compliance officer kan du enkelt komma åt och granska sanktioner med hjälp av våra API:er eller den användarvänliga webbapplikationen.

 

Våra tjänster integreras enkelt i era arbetsflöden.

Integrationer

▪ API:er

Utveckla egna anpassade lösningar med integrerad datainhämtning.

▪ Bevakning

Prenumerera på uppdaterad information från dina valda dataset.

Applikationer

▪ Webbapplikation

Sök, verifiera och bevaka information via ett intuitivt webbgränssnitt.

▪ CRM-applikationer

Installera en färdig integration i Salesforce eller Dynamics CRM.

Utvecklarvänliga API:er

Integrera med oändliga möjligheter 

Prova vår kostnadsfria sandboxmiljö för att komma igång, den inkluderar:

  1. Dokumentation, utvecklarguider och support 

  2. Testobjekt för varje API 

  3. Try-API-feature som låter dig se svarsdata och struktur

  4. Tillgänglig i Postman 

Läs mer i API-dokumentationen för sanktionslistor.

Kundcase

Nordnet ökade konverteringsgraden för onboarding med 50%.

Med hjälp av Roaring har Nordnet centraliserat sina datainsamlingstjänster och effektiviserat användningen av affärskritisk information. Genom att automatisera processer som B2B-onboarding har man inte bara minskat manuellt arbete och kostnader – utan även ökat konverteringsgraden med hela 50%.

 

Utforska relaterad information

Effektivisera dina affärsprocesser och minska riskerna med realtidsåtkomst till kritisk data.

Utvalda
Verklig huvudman

Verklig huvudman är den som i slutändan äger eller kontrollerar ett företag, förening eller annan typ av juridisk person eller den som drar nytta av att någon annan agerar för deras räkning.

Styrelsemedlemmar

Information om ett företags ledande befattningshavare såsom styrelsen, VD och revisor.

Juridisk information 

Förbättra dina riskhanteringsprocesser, granska företag och dess styrelsemedlemmar för juridiska händelser.

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Information om alla politiskt exponerade personer i Skandinavien och världen. Vi distribuerar denna information till alla företag som omfattas av EU:s direktiv mot penningtvätt.

Är du redo att ta kontakt?

Ta reda på hur Roaring kan göra ditt arbete enklare.