Vår data

Sanktionslistor

Screena dina potentiella kunder, partners och leverantörer globalt. Enkelt och effektivt.

Automatisera din screeningprocess för AML & KYC
Minska tiden som går åt till manuell sökning i olika system.
Säkerställ efterlevnad av regelverk och undvik onödig risk

Läs mer

Boka en demo

Tekniska detaljer

Samla in, verifiera och övervaka uppgifter från globala sanktionslistor.

Att upprätthålla aktuella sanktionsdata och validera information mot dessa listor är tidskrävande och utmanande. Roaring tillhandahåller toppmodern screening och övervakning av sanktioner, så att du kan säkerställa efterlevnad nu och i framtiden.

Med sanktionslistor från Storbritannien, Schweiz, EU, FN och OFAC möjliggör våra tjänster en effektiv, kostnadseffektiv och global efterlevnadsprocess. Behovet av manuella processer och risken för mänskliga fel minskar avsevärt.

Använd vår tjänst för att söka igenom listorna efter organisationer, individer eller fartyg som är föremål för sanktioner, samt för att kontrollera individer som använder ett känt personnummer.

{
  "hitCount": 1,
  "sanctionsListsRecords": [
    {
      "birthData": [
        {
          "country": "YEM",
          "date": "1957-03-10",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "listedDate": "2007-07-18",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA"
        }
      ],
      "changeDate": "1970-01-01",
      "entityType": "Person",
      "gender": "Male",
      "names": [
        {
          "firstName": "Leo",
          "lastName": "Efternamn2636",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "listedDate": "2007-07-18",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "secondName": "Muhammed Awad",
          "title": "Shaykh",
          "wholeName": "Leo Efternamn2636"
        },
        {
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "listedDate": "2007-07-18",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "wholeName": "Leo Efternamn2636"
        }
      ],
      "referenceNumber": "EU.TEST.71",
      "regulations": [
        {
          "legalBasis": "596/2013 (OJ L172)",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA"
        }
      ],
      "sanctionOrganisation": "EU"
    }
  ],
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "records found"
  }
}